衡陽(yáng)凱新特種材料科技有限公司順利召開

2024年度定期股東會(huì)

2024年2月5日星期一上午十點(diǎn)，衡陽(yáng)凱新特種材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱新科技”）于公司本部會(huì)議室順利召開了2024年度定期股東會(huì)。

會(huì)議由董事長(zhǎng)李勇全先生主持，股東及股東代表李勇全先生、彭利先生、謝光輝先生、蔣昕艷女士、姚恒元先生、朱彥先生、周欣然先生、李磊先生、張華先生、韓欣女士、曹立祥先生通過現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程參與會(huì)議?？偨?jīng)理陳巨喜先生、董事會(huì)秘書雷熠先生、證券主管霍敬亭先生及特邀嘉賓董皓月先生列席會(huì)議。

本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告及2024年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司2024年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于2024年度對(duì)外融資及相關(guān)擔(dān)保授權(quán)的議案》、《關(guān)于公司股東轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的議案》、《關(guān)于成立控股子公司的議案》。

各參會(huì)股東對(duì)凱新科技經(jīng)營(yíng)管理層在2023年經(jīng)營(yíng)管理工作中做出的卓越貢獻(xiàn)表示了感謝，高度肯定了來之不易的成績(jī)，并對(duì)2024年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成寄予了殷切希望，紛紛獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，同時(shí)提出了明確要求，為公司未來的發(fā)展規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。